Специалист по санкционному комплаенсу в Беларуси — mosdigitals.ru

Специалист по санкционному комплаенсу в Беларуси — mosdigitals.ru
Юрист по санкционному комплаенсу разбирается в санкционном режиме ЕС и США в отношении России, российских контрсанкциях и может оценить риски от новых ограничений. На этом курсе вы узнаете о практике применения международных санкций, как оспаривать санкции, обрабатывать данные санкционных списков, проводить Due Diligence контрагентов. Вы станете специалистом, который сможет полностью адаптировать бизнес под санкционные ограничения.
2 мес.
Что входит
Уроки в видеоформате Смотрите в удобном темпе, пересматривайте
Домашние задания с проверкой Закрепляете навык, преподаватель проверяет
Сообщество студентов Поддержка и нетворкинг с одногруппниками
Обновлено 08 августа

Программа курса · 9 модулей

01 Санкции: 1. Понимание санкций как инструмента внешней политики. 2. Знание американских санкций и их правовой основы. 3. Понимание полномочий Президента и Минфина США. 4. Знание специальных и генеральных лицензий. Экспортный контроль: 1. Знание п
02 Доктрины и кейсы: 1. Знание доктрин Reckless Disregard и Aiding and Abetting. 2. Ознакомлен с кейсами BIS и OFAC. 3. Знание успешного примера оспаривания штрафа (ExxonMobil v. Mnuchin). Уголовно-правовое регулирование США: 1. Понимание уголовно-пр
03 Знание механизма и сущности европейских санкций. Понимание полномочий Совета ЕС и ЕК. Ознакомлен с санкциями по Регламентам 269/2014 и 833/2014.
04 Регламент 833/2014 и лицензии: знание Регламента 833/2014 и изъятий; требования для лицензий (Бельгия/Люксембург); кейс о преследовании за нарушение санкций ЕС. Санкционный комплаенс: знание стандартов и вызовов комплаенса; проверка транзакций и контраген
05 Сложности и риски: знание санкционных факторов, влияющих на споры; умение определять риски и выстраивать стратегию действий. Арбитражные споры в России: знание законодательства и примеров судебной практики; умение определять риски и выстраивать стратегию
06 Контрмеры и международное право: знание контрмер и обязательств РФ в ВТО; понимание российских контрмер и правоприменения. Редомициляция и санкции: знание редомициляции компаний в Россию; влияние санкций на M&A сделки и бизнес; о знакомлен с актуальными и
07 Знание санкций в юрисдикциях: Швейцария, Япония, Канада, Австралия, Сингапур, ОАЭ, Украина. Понимание контрмер ЕС, Китая, Ирана, Беларуси. Выстраивание стратегии работы с санкциями и контрмерами других юрисдикций.
08 Валютное регулирование: валютные ограничения для физических и юридических лиц; выявление рискованных валютных операций.
09 Compliance, Due Diligence, KYC: основные термины и их различия; как изменился Due Diligence с 2022 года; когда требуется Due Diligence, а когда достаточно скрининга; строить и применять Due Diligence в бизнесе. Санкции и ответственность: структуру санкций

Готовы освоить профессию?

Запись и оплата — на сайте школы. За весь курс: 61 750 ₽ РФ

Записаться

О школе

Moscow Digital School — специализированная российская онлайн-школа для юристов, финансистов и аналитиков с фокусом на digital-темах. Для белорусских юристов школа интересна программами по IT-праву, электронной коммерции, персональным данным — это актуальные темы для тех, кто работает с белорусскими или международными IT-компаниями, фрилансит с зарубежными клиентами, консультирует стартапы.

В Беларуси IT-сектор исторически силён, и спрос на юристов со знанием цифрового права стабильный: in-house позиции в IT-компаниях, работа в юридических фирмах, специализирующихся на IT, консультации стартапов. Для финансистов актуальны программы по управленческому учёту и финансовой аналитике. Обучение на русском, часовой пояс совпадает с минским.

О чём стоит подумать. MDS — российское юрлицо, оплата из Беларуси идёт через российский платёжный шлюз: картой белорусского банка, принятой шлюзом, либо картой третьей страны. Важно: программа даёт дополнительную квалификацию поверх профильного высшего образования, а не заменяет его. Для полноценной работы юристом в Беларуси нужно белорусское юридическое образование, а MDS — это дополнение к нему.

Подробнее о курсе

Курс доступен онлайн в Беларуси. В 2026 году специалисты этого профиля востребованы в Минске, областных центрах и регионах. Онлайн-формат позволяет учиться без переезда.

Программа

Полный курс с практическими заданиями. Теоретическая база и актуальные методики. Поддержка преподавателей.

Результат

  • Профессиональные навыки
  • Документ об обучении
  • Возможность работать удалённо

Дистанционный формат — оптимальное решение для белорусских слушателей. Вы получаете доступ к учебным материалам 24/7 и можете заниматься в удобное время из Минска, Гомеля, Бреста, Витебска или любого другого города. Программа идентична той, что проходят слушатели в России.

Практические навыки, полученные на курсе, применимы на белорусском рынке труда. Работодатели ценят компетенции, а не страну выдачи документа. По окончании вы получаете документ об обучении, подтверждающий вашу квалификацию.

Белорусский контекст

Рынок труда Беларуси нуждается в квалифицированных специалистах. Все материалы на русском языке — без языкового барьера. Документ российского образца: уточняйте требования к его признанию у работодателя.

Онлайн. Учитесь из Минска, Бреста, Гомеля, Витебска или любого другого города.

Часто задаваемые вопросы

Признаётся ли документ в Беларуси?

Документ российского образца. Решение — за работодателем. Навыки ценятся независимо от формальностей.

Как оплатить?

Уточняйте на сайте. Обычно доступна оплата картами.

Профессиональное развитие без границ. Курс даёт белорусским специалистам доступ к качественному образованию онлайн.

Специалист по санкционному комплаенсу
2 250,00 ƃ*
Рассрочка на 12 месяцев
Записаться
Запись и оплата — на сайте школы. За весь курс: 61 750 ₽ РФ
Промокод скопирован